الفهـــرس
التشكرات
الاهداء
قائمة الجداول
مقدمة عامة...............................................................................................أ
الفصل الأول
: ظاهرة تبييض الأموال
مقدمة الفصل الأول.....................................................................................02
المبحث الأول: تحليل ظاهرة
تبييض الأموال……………………………………………………….03
المطلب الأول: مفهوم ظاهرة تبييض الأموال……………………………………………….03
المطلب الثاني: خصائص ظاهرة تبييض الأموال……………………………………………04
المطلب الثالث: عوامل اتساع و نمو ظاهرة تبييض الأموال………………………………….08
المبحث الثاني: جوانب ظاهرة
تبييض الأموال……………………………………………………...11
المطلب الأول: مصادر تبييض الأموال……………………………………………………..11
المطلب الثاني: آليات تبييض الأموال……………………………………………………….16
المطلب الثالث: مخاطر تبييض
الأموال…………………………………………………….24
خاتمـة الفصل
الأول…………………………………………………………………………….29
الفصل الثاني
: البنوك ومكافحة تبييض الأموال
مقدمة الفصل الثاني
……………………………………………………………………………..31
المبحث الأول: المكافحة الدولية
و المحلية لتبييض الأموال…………………………………………..32
المطلب الأول : المكافحة على الصعيد الدولي…………………………………………….…32
المطلب الثاني: المكافحة على الصعيد المحلي....................................................39
المطلب
الثالث: دور الجهاز المصرفي في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال.................................50
المبحث
الثاني: عقبات مكافحة تبييض الأموال...........................................................52
المطلب الأول: عقبات السرية المصرفية.........................................................52
المطلب الثاني: عقبات أخرى....................................................................58
خاتمة
الفصل الثاني :...................................................................................64
الفصل
الثالث : دراسة ظاهرة تبييض الأموال في الجزائر
مقدمة الفصل الثالث.....................................................................................66
المبحث الأول: مصادر و أساليب
تبييض الأموال و آثارها على الاقتصاد الوطني........................67
المطلب الأول: النشاطات التي
تكون مصدر لتبييض الأموال في الجزائر........................67
المطلب الثاني: أساليب تبييض
الأموال في الجزائر..............................................82
المطلب الثالث:
آثار تبييض الأموال على الاقتصاد الجزائري....................................85
المبحث الثالث: مكافحة تبييض الأموال في الجزائر......................................................86
المطلب الأول:
على المستوى الدولي............................................................87
المطلب الثاني:
على المستوى الداخلي...........................................................87
المطلب الثالث:
معوقات مكافحة تبييض الأموال.................................................94
خاتمة الفصل
الثالث.....................................................................................97
الخاتمة العامة...........................................................................................98
قائمة المراجع
